SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову легалізація злочинних доходів

Показаны результаты 1 - 9 из 9

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2021	Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	PhD Thesis	824648686	-1901170298
2020	Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	Article	-296764443	-445146657
2021	Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Кучмістенко, О.В.	Article	2043624	2207986
2021	Організація внутрішньобанківської системи протидії відмиванню доходів/ фінансуванню тероризму	Mordan, Yevheniia Yuriivna; Діденко, К.В.	Conference Papers	55449	21632
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні	Сокова, М.А.	Conference Papers	64335	75875
2019	Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Стеблянко, А.В.	Article	494276898	432764982
2020	Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Берцюх, А. О.	Article	1548245491	1010750358
2021	Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna	Article	107599588	110409600
2022	Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів	Мотузна, А.В.; Rieznik, Oleh Mykolaiovych	Article	2543	4026